银行卡入账10万会查吗
@别文2442：银行卡日收入10万会不会被查收入来源,带点违 -
舌郎15583357111…… 一般的都不会来查的,你是个人还是公司,个人的话不涉及什么违法等事情,一般是不会遭查,如果是公司,只要是真实的业务也是不怕遭查的.
@别文2442：每天有十几万存进银行卡有人查吗?
舌郎15583357111…… 每天有十几万存进银行卡一般会有反洗钱机构的查存的钱的来源是否合法. 银行卡是指由商业银行(含邮政金融机构)向社会发行的具有消费信用、转帐结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具.银行卡是存入银行款项的基本凭证. 洗钱(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.
@别文2442：银行卡里多少钱以上,银行就会调查你的钱的来源 -
舌郎15583357111…… 余额500万以上,存、取现金5万以上,转账10万以上 均以人民币计价,或等值外币
@别文2442：银行卡每天进账一万元 一个月大约35万 会被银行查吗?如果不会 日后取大额资金如30万 银行会询问 -
舌郎15583357111…… 每天进账一万元 一个月大约35万是明摆着的,银行账面上有来路,银行不会专门去查,但对你有怀疑时会向公安举报.如果日后取大额资金(如30万) 银行为你的安全一定会询问取款原因、用途,超过1万元要求你出示身份证,如果你不是做贼心虚,这都是正常操作.如果你是老年人,银行会嘱咐你注意安全,或派保安护送.
@别文2442：我个人银行卡每天进出10万左右会被银行监控么? -
舌郎15583357111…… 您好,若您连续3个月日均个人金融资产与一定比例个人贷款余额之和在10万元(含)至50万元(不含)人民币或等值外币之间,若您不满3个月,以评级月向前滚动3个月的自然天数除数计算三个月日均金融资产及贷款,若您的客户等级达到金卡级时,请您持本人有效实名证件到指定邮政储蓄机构网点办理绿卡通ic卡金卡.希望我的回答对您有所帮助,
@别文2442：固定的一个账户,天天有相同金额入账,银监会查吗? -
舌郎15583357111…… 有很大可能 不说银监会 就是银行也会查查的 他们也怕你这个账户洗钱啊 我们原来一老板的私户就用作日常货款收入 天天几十万的进账 金额还不同 都让银行给冻结了 我们现又出具的证明 才给解冻的
@别文2442：银行账户突然顿出800万,银行!或银监会会不会查 -
舌郎15583357111…… 银监会不会查询个人账户的.但是人民银行会,会查询异常的大额交易,主要是为了监控洗钱行为
@别文2442：假如你有一张银行卡你不要了里面你也没有开通短信费别人转了10万会有银行提醒你吗? -
舌郎15583357111…… 银行这个吸血鬼怎么可能通知你呢?10万沉在账上,你不交短信费当然不会自动通知你.5万以上银行现在有进帐提示 但人家不会提示给你 因为你用不用这笔钱是你的隐私.沉睡10年,银行也不会管的
舌郎15583357111…… 一般的都不会来查的,你是个人还是公司,个人的话不涉及什么违法等事情,一般是不会遭查,如果是公司,只要是真实的业务也是不怕遭查的.
@别文2442：每天有十几万存进银行卡有人查吗?
舌郎15583357111…… 每天有十几万存进银行卡一般会有反洗钱机构的查存的钱的来源是否合法. 银行卡是指由商业银行(含邮政金融机构)向社会发行的具有消费信用、转帐结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具.银行卡是存入银行款项的基本凭证. 洗钱(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.
@别文2442：银行卡里多少钱以上,银行就会调查你的钱的来源 -
舌郎15583357111…… 余额500万以上,存、取现金5万以上,转账10万以上 均以人民币计价,或等值外币
@别文2442：银行卡每天进账一万元 一个月大约35万 会被银行查吗?如果不会 日后取大额资金如30万 银行会询问 -
舌郎15583357111…… 每天进账一万元 一个月大约35万是明摆着的,银行账面上有来路,银行不会专门去查,但对你有怀疑时会向公安举报.如果日后取大额资金(如30万) 银行为你的安全一定会询问取款原因、用途,超过1万元要求你出示身份证,如果你不是做贼心虚,这都是正常操作.如果你是老年人,银行会嘱咐你注意安全,或派保安护送.
@别文2442：我个人银行卡每天进出10万左右会被银行监控么? -
舌郎15583357111…… 您好,若您连续3个月日均个人金融资产与一定比例个人贷款余额之和在10万元(含)至50万元(不含)人民币或等值外币之间,若您不满3个月,以评级月向前滚动3个月的自然天数除数计算三个月日均金融资产及贷款,若您的客户等级达到金卡级时,请您持本人有效实名证件到指定邮政储蓄机构网点办理绿卡通ic卡金卡.希望我的回答对您有所帮助,
@别文2442：固定的一个账户,天天有相同金额入账,银监会查吗? -
舌郎15583357111…… 有很大可能 不说银监会 就是银行也会查查的 他们也怕你这个账户洗钱啊 我们原来一老板的私户就用作日常货款收入 天天几十万的进账 金额还不同 都让银行给冻结了 我们现又出具的证明 才给解冻的
@别文2442：银行账户突然顿出800万,银行!或银监会会不会查 -
舌郎15583357111…… 银监会不会查询个人账户的.但是人民银行会,会查询异常的大额交易,主要是为了监控洗钱行为
@别文2442：假如你有一张银行卡你不要了里面你也没有开通短信费别人转了10万会有银行提醒你吗? -
舌郎15583357111…… 银行这个吸血鬼怎么可能通知你呢?10万沉在账上,你不交短信费当然不会自动通知你.5万以上银行现在有进帐提示 但人家不会提示给你 因为你用不用这笔钱是你的隐私.沉睡10年,银行也不会管的
