银行卡被盗用涉及洗钱本人不知道
@钭罡2030：别人借我银行卡洗钱,现在被公安冻结了,我不知道他是洗钱,怎么办? -
钦翠15344223294…… 法律讲究证据,你是否有证据证明用你的银行卡洗钱的不是你,并且对洗钱一事毫不知情,如果你有充分证据证明你与洗钱的事无关,可以把证据提交给公安机关,来证明你的清白.
@钭罡2030：银行卡被别人骗去洗钱,而自己不知情,也没拿过卡里的钱,还要负责吗? -
钦翠15344223294…… 你的银行卡被他人骗去洗钱,你尽快报警处理目前是不用承担什么责任,以后洗钱事件严重了你要承担连带责任就麻烦了,尽快把你原来银行卡注销掉.
@钭罡2030：银行卡被人骗去洗钱,自己没有获利会坐牢吗 -
钦翠15344223294…… 法律主观:这要看当事人在借出银行卡之时是否知情,如果在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢.如果不知情是不构成犯罪的,但是要及时停止,把卡拿回来.根据《...
@钭罡2030：身份证被冒用开户洗钱,本人不知情怎么办 -
钦翠15344223294…… 属于冒用他人身份证的违法行为,可报警.《中华人民共和国居民身份证法》第十七条 有下列行为之一的,由公安机关处二百元以上一千元以下罚款,或者处十日以下拘留,有违法所得的,没收违法所得:(一)冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证的;(二)购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的.伪造、变造的居民身份证和骗领的居民身份证,由公安机关予以收缴.第十八条 伪造、变造居民身份证的,依法追究刑事责任.有本法第十六条、第十七条所列行为之一,从事犯罪活动的,依法追究刑事责任.
@钭罡2030：用我的身份证办银行卡洗钱,但是我不知道是陌生人办的,我该负什么法律责任 -
钦翠15344223294…… 你好,卷入经济犯罪,是否知情,你自己的说法只是一方面,最后以公安机关的认定为准
@钭罡2030：本人借银行卡给别人洗黑钱出事了会找到本人吗? -
钦翠15344223294…… 肯定有关系不知情的情况下应该无罪,但知道是洗钱还出借的有连带责任,
@钭罡2030：你好,我的银行卡被银行限制了,他叫我去反诈中心开证明,因为涉及洗钱,去的话会怎么样,会被逮捕吗? -
钦翠15344223294…… 只要你的银行账户操作异常,在风控系统的规则认定范围,资金交易额,交易频率,交易类型模式跟涉赌涉诈的类型是相似的,就有很大可能会被认定的涉诈涉赌名单里面.但是既然你没有接触过此类违法行为,那你就应该向公安民警给出材料...
@钭罡2030：有人盗用我的身份证复印件办理银行卡,利用该卡非法洗钱,我该怎样证明自己? -
钦翠15344223294…… 首先你现在去 判处所报案 并且痛警方一起去 银行 冻结你的资金
@钭罡2030：在不知情的情况下把银行卡借给朋友,朋友却拿去洗钱,没有聊天记录怎么办? -
钦翠15344223294…… 那还能怎么办,不知情可不是你说了算的,到时候朋友会说你知情的. 身份证、银行卡是不能借给别人的,一定要记住,借了就后果自负.
@钭罡2030：别人用我的银行卡洗钱会怎么样 -
钦翠15344223294…… 银行会记录下你的账户行为,警方会调查你.
钦翠15344223294…… 法律讲究证据,你是否有证据证明用你的银行卡洗钱的不是你,并且对洗钱一事毫不知情,如果你有充分证据证明你与洗钱的事无关,可以把证据提交给公安机关,来证明你的清白.
@钭罡2030：银行卡被别人骗去洗钱,而自己不知情,也没拿过卡里的钱,还要负责吗? -
钦翠15344223294…… 你的银行卡被他人骗去洗钱,你尽快报警处理目前是不用承担什么责任,以后洗钱事件严重了你要承担连带责任就麻烦了,尽快把你原来银行卡注销掉.
@钭罡2030：银行卡被人骗去洗钱,自己没有获利会坐牢吗 -
钦翠15344223294…… 法律主观:这要看当事人在借出银行卡之时是否知情,如果在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢.如果不知情是不构成犯罪的,但是要及时停止,把卡拿回来.根据《...
@钭罡2030：身份证被冒用开户洗钱,本人不知情怎么办 -
钦翠15344223294…… 属于冒用他人身份证的违法行为,可报警.《中华人民共和国居民身份证法》第十七条 有下列行为之一的,由公安机关处二百元以上一千元以下罚款,或者处十日以下拘留,有违法所得的,没收违法所得:(一)冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证的;(二)购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的.伪造、变造的居民身份证和骗领的居民身份证,由公安机关予以收缴.第十八条 伪造、变造居民身份证的,依法追究刑事责任.有本法第十六条、第十七条所列行为之一,从事犯罪活动的,依法追究刑事责任.
@钭罡2030：用我的身份证办银行卡洗钱,但是我不知道是陌生人办的,我该负什么法律责任 -
钦翠15344223294…… 你好,卷入经济犯罪,是否知情,你自己的说法只是一方面,最后以公安机关的认定为准
@钭罡2030：本人借银行卡给别人洗黑钱出事了会找到本人吗? -
钦翠15344223294…… 肯定有关系不知情的情况下应该无罪,但知道是洗钱还出借的有连带责任,
@钭罡2030：你好,我的银行卡被银行限制了,他叫我去反诈中心开证明,因为涉及洗钱,去的话会怎么样,会被逮捕吗? -
钦翠15344223294…… 只要你的银行账户操作异常,在风控系统的规则认定范围,资金交易额,交易频率,交易类型模式跟涉赌涉诈的类型是相似的,就有很大可能会被认定的涉诈涉赌名单里面.但是既然你没有接触过此类违法行为,那你就应该向公安民警给出材料...
@钭罡2030：有人盗用我的身份证复印件办理银行卡,利用该卡非法洗钱,我该怎样证明自己? -
钦翠15344223294…… 首先你现在去 判处所报案 并且痛警方一起去 银行 冻结你的资金
@钭罡2030：在不知情的情况下把银行卡借给朋友,朋友却拿去洗钱,没有聊天记录怎么办? -
钦翠15344223294…… 那还能怎么办,不知情可不是你说了算的,到时候朋友会说你知情的. 身份证、银行卡是不能借给别人的,一定要记住,借了就后果自负.
@钭罡2030：别人用我的银行卡洗钱会怎么样 -
钦翠15344223294…… 银行会记录下你的账户行为,警方会调查你.
