银行存一个亿会查吗

@龙毛4702：银行卡一次性存入1亿,会被审查吗? -
樊荣19323566476…… 有可能会也有可能不会,这个看银行啦.

@龙毛4702：假如现在突然拿1个亿去存入银行,会不会被 -
樊荣19323566476…… 你马上被银行的反洗钱机构盯上,被警察盯上,破税务局盯上.调查你这笔钱的来源是否合法,有没有涉及洗黑钱,有没有偷税漏税.

@龙毛4702：普通老百姓突然进帐1亿 银行要查吗 -
樊荣19323566476…… 银行不一定会查,他没有这个义务 对于客户的钱是怎么来的,他们不管

@龙毛4702：银行里忽然有人给我转了一个亿,银监会会不会查我呢? -
樊荣19323566476…… 银行都有反洗钱系统的 你这种情况肯定会被银监会注意的 如果有正当来源与用途是没有问题的 如果没有就会被调查的

@龙毛4702：个人存大量现金,银行是否调查经济来源 -
樊荣19323566476…… 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...

@龙毛4702：个人帐户一次性存入多少银行会认为是非法集资采取调查? -
樊荣19323566476…… 正常的是不会被调查的,对几天内大额的进出会被列为可疑交易,报人行.如果真是不法份子,在多家银行多头开户也是没用的,因为所有的银行最终都是会汇总进人民银行的反洗钱系统的

@龙毛4702：如果银行账户突然多了一个亿会怎样 -
樊荣19323566476…… 假定这一个亿 不是你的.....你会夜不能眠 茶饭不思 ....在煎熬中度过...

@龙毛4702：银行存多少钱会被查?
樊荣19323566476…… 个人账户金额达到一定大小,银行就会把你定位高级客户.这种账户数量一定不多,所以它们被有关部门关注的概率是很高的.

@龙毛4702：往同一帐号存款多少算违法 -
樊荣19323566476…… 只要资金来源合理,不是替别人转移资金,不是非法所行,你存多少都不违法,存100亿都没人管你. 但是如果是违法资金,你存入大额后,会进入人民银行监控系统,可能调查你的资金来源.

@龙毛4702：如果富豪给我几个亿,我去存银行会被查吗? -
樊荣19323566476…… 如果富豪的钱来路不明. 还有你巨额财产来源不明. 如果有人追究会查的. 存款不交税的.