50万黑钱有洗的必要吗
@管群2485：何为黑钱?把它洗干净有意义吗? -
郗终13710126183…… 洗钱本身就是违法行为,还是不要问得好 不过就是把非法获得的钱变成合法的
@管群2485：洗黑钱是怎么洗的?
郗终13710126183…… 洗钱的客体即黑钱,包括:贩毒、走私、贩卖军火、诈骗、盗窃、抢劫、贪污、偷税漏税等犯罪所产生的收入,洗钱通常分三步:(1)存款,即将非法所得的现金存入银...
@管群2485：有人说出60块,叫我办农行的K宝卡,然后把银行卡给他,别人为什么要用我的身份证去办网银有什么用? -
郗终13710126183…… 有两种可能: 1.用于洗钱,就是将犯罪所得通过你的卡转来转去,把黑钱搞成合法化,一旦你的卡被用于洗钱了,一大笔钱转进来,又马上通过网银转出去,那么你是会进入银行的反洗钱监控的黑名单的,对你以后办卡都是有影响的; 2.准备对你的亲人进行诈骗,有过这么案例,骗子先让你开个户给他,然后他反过来联系到你的亲人说你现在急需一笔钱,要他们把钱打到这张卡上,亲人一看卡是你的名字就把钱打过去了. 同时说下,一个人在一家银行只能有一个网银,你一旦在农行开了,那么以后在农行就再开不了了,个人建议你不要贪那些小便宜啊,要保护好自己的个人信息,你想啊,现在如果他们不是拿去做坏事的话,干嘛自己去办张卡啊,也就10块钱的年费而已,还出60块来让你办.
@管群2485：法律为什么要反洗黑钱?谁能说得清楚自己手里的钱是不是黑钱?
郗终13710126183…… 洗钱活动最早出现在20世纪20年代,当时美国芝加哥的一名黑手党成员开了一家洗衣店,在每晚计算当天的洗衣收入时,他把那些通过赌博、走私、勒索获得的非法收入混入洗衣收入中,再向税务部门纳税,扣去应缴的税款后,剩下的非法所得...
@管群2485：我有5万块黑钱怎么去洗白 -
郗终13710126183…… 才5W块,不用洗,没人会在意这5W块的,你就当他是白的就行了.
@管群2485：关于洗黑钱的问题
郗终13710126183…… 黑钱不一定是连号的钱但大量连号的钱就会被怀疑为黑钱;1000万要》散号》多人多地区外放》不要在拥有与银行联网的地方消费;公海就是所谓的无人看管区,例如:东西南北中,”中”归“东西南北管”,这“中”就是所谓的公海了.关于公海很复杂的!
@管群2485：请问什么是洗钱?
郗终13710126183…… 就是把不正当来历的钱,拿去做正当的事情,生意. 比如,贩毒,赚了200万,然后拿这些钱去做投资,钱就变正当了,就漂白了.
@管群2485：如何使来路不明的钱合法化;我有办法 -
郗终13710126183…… 楼主不要犯洗钱罪啊! 一、洗钱罪的概念及其构成 [编辑本段] 洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者...
@管群2485：拿黑钱洗白的钱能行吗 -
郗终13710126183…… 不可以,踏踏实实做人,老老实实做事,不要做有危害社会,危害家人的事情.
@管群2485：香港电影里面经常提什么洗黑钱 怎么洗?要手续费还是? -
郗终13710126183…… 黑钱,指的是通过不正当的手段获得的钱,比如:贩毒,赌博,贪污受贿等等,洗黑钱就是去银行吧这些钱全部存在卡里(我看到的都是十多二十张卡)放在银行(金额比较多的大多选择瑞士银行).简单的理解就是吧不正当手段获得钱通过银行变成正当的钱!
郗终13710126183…… 洗钱本身就是违法行为,还是不要问得好 不过就是把非法获得的钱变成合法的
@管群2485：洗黑钱是怎么洗的?
郗终13710126183…… 洗钱的客体即黑钱,包括:贩毒、走私、贩卖军火、诈骗、盗窃、抢劫、贪污、偷税漏税等犯罪所产生的收入,洗钱通常分三步:(1)存款,即将非法所得的现金存入银...
@管群2485：有人说出60块,叫我办农行的K宝卡,然后把银行卡给他,别人为什么要用我的身份证去办网银有什么用? -
郗终13710126183…… 有两种可能: 1.用于洗钱,就是将犯罪所得通过你的卡转来转去,把黑钱搞成合法化,一旦你的卡被用于洗钱了,一大笔钱转进来,又马上通过网银转出去,那么你是会进入银行的反洗钱监控的黑名单的,对你以后办卡都是有影响的; 2.准备对你的亲人进行诈骗,有过这么案例,骗子先让你开个户给他,然后他反过来联系到你的亲人说你现在急需一笔钱,要他们把钱打到这张卡上,亲人一看卡是你的名字就把钱打过去了. 同时说下,一个人在一家银行只能有一个网银,你一旦在农行开了,那么以后在农行就再开不了了,个人建议你不要贪那些小便宜啊,要保护好自己的个人信息,你想啊,现在如果他们不是拿去做坏事的话,干嘛自己去办张卡啊,也就10块钱的年费而已,还出60块来让你办.
@管群2485：法律为什么要反洗黑钱?谁能说得清楚自己手里的钱是不是黑钱?
郗终13710126183…… 洗钱活动最早出现在20世纪20年代,当时美国芝加哥的一名黑手党成员开了一家洗衣店,在每晚计算当天的洗衣收入时,他把那些通过赌博、走私、勒索获得的非法收入混入洗衣收入中,再向税务部门纳税,扣去应缴的税款后,剩下的非法所得...
@管群2485：我有5万块黑钱怎么去洗白 -
郗终13710126183…… 才5W块,不用洗,没人会在意这5W块的,你就当他是白的就行了.
@管群2485：关于洗黑钱的问题
郗终13710126183…… 黑钱不一定是连号的钱但大量连号的钱就会被怀疑为黑钱;1000万要》散号》多人多地区外放》不要在拥有与银行联网的地方消费;公海就是所谓的无人看管区,例如:东西南北中,”中”归“东西南北管”,这“中”就是所谓的公海了.关于公海很复杂的!
@管群2485：请问什么是洗钱?
郗终13710126183…… 就是把不正当来历的钱,拿去做正当的事情,生意. 比如,贩毒,赚了200万,然后拿这些钱去做投资,钱就变正当了,就漂白了.
@管群2485：如何使来路不明的钱合法化;我有办法 -
郗终13710126183…… 楼主不要犯洗钱罪啊! 一、洗钱罪的概念及其构成 [编辑本段] 洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者...
@管群2485：拿黑钱洗白的钱能行吗 -
郗终13710126183…… 不可以,踏踏实实做人,老老实实做事,不要做有危害社会,危害家人的事情.
@管群2485：香港电影里面经常提什么洗黑钱 怎么洗?要手续费还是? -
郗终13710126183…… 黑钱,指的是通过不正当的手段获得的钱,比如:贩毒,赌博,贪污受贿等等,洗黑钱就是去银行吧这些钱全部存在卡里(我看到的都是十多二十张卡)放在银行(金额比较多的大多选择瑞士银行).简单的理解就是吧不正当手段获得钱通过银行变成正当的钱!
