对公账户洗钱法人不知情
@安申4100：我和朋友合股开了一家店,可是他在我不知道的情况下洗黑钱请问:我有罪吗 -
辕注15054031553…… 法人是谁? 如果是你的,你当然要承担责任,哪怕不是你做的,你也有监管不利的责任.如果你不是法人,那么请立刻报警吧,这样你在不知情的情况下并且只是个股份合伙关系,是没有责任的. 目前,你最好的办法是获取你朋友洗黑钱的证据,并报告公安机关,协助他们办案. 如果你现在不报告公安机关,一旦抓获,你是洗脱不了罪状的.
@安申4100：被查偷税漏税,但法人并不知情,请问法人要承担 -
辕注15054031553…… 最近西安奔驰漏油事件引发的最大的瓜是收取金融服务费,从这个强硬收取的费用操作模式来看,引起了奔驰4S店偷税漏税的嫌疑,一下子又把4S店这个行业推到风口浪尖.企盈今天整理了十种容易被判断为“偷税漏税”的行为,给各位会计...
@安申4100：会计挪用公款30万,法人不知情算不算渎职罪 -
辕注15054031553…… 你好,渎职罪的主体必须是国家工作人员,如果法人不是国家工作人员就不会具有主体资格,其次会计应当为其挪用资金的行为承担责任,包括刑事责任.因此,法人不知情就不会构成渎职罪.
@安申4100：公司财务账上资金有出入,公司法定代表人并不知情怎么办? -
辕注15054031553…… 可以请财会或审计人员介入审查
@安申4100：用公家账户名倒了个人的钱违法吗 -
辕注15054031553…… 只要这个单位同意,而且你的钱不涉嫌洗钱,就不会有啥问题,一般用公户倒账,都是有不良目的,建议你别用,银行会跟踪你的钱的动向,反洗钱法有规定
@安申4100：原工作单位一出纳员,离职两年后,公安机关调查当时对公账户有一笔转账款项涉嫌诈骗,当时是法人让出纳转 -
辕注15054031553…… 这要分情况了.如果转款前按单位的财务制度履行过审批手续,或虽单位制度不健全,但付款凭证上有当时的领导签字,那么和出纳一点关系都没有.如果当时只是领导口头授意,但这个领导现在愿意证明是他授意的,那出纳也可以撇清责任.若完全没有任何的领导签字出纳就付款,且当初口头授意的领导现在玩阴的不予承认,那出纳就自己担责吧.
@安申4100：股东非法吸收公众存款罪法人代表不知情会被牵扯吗 -
辕注15054031553…… 如果法人不知情,没有参与,应当是不需要承担法律责任的
@安申4100：转走公司资金是什么罪 - 私刻法人章会判刑?私刻法人章并转走2万以下,公司不知情,现在被起
辕注15054031553…… 私刻法人章并转走2万以下,公司不知情,现在被起诉 这种情况银行会起诉吗 会受到内部通缉吗 如果立案了,会冻结银行帐户吗?但是银行帐户的钱还是能取,这样的话...
@安申4100：原公司转错账将钱转进我的账户如何规避风险? -
辕注15054031553…… 一、有限责任公司法规定,公司所有钱必须受监管,严禁挪做私用,一但进行债权、债务核算,发现有挪为私用情况,轻则公司不受有限责任保护,公司股东有可能负无限责任.重则会被定义为挪用公款罪入刑. 二、税务部门核税是按公司帐的...
@安申4100：公司的对公账号里面有大量的金额在流动的话会对交税有什么影响吗? -
辕注15054031553…… 你的意思是讲,在公司账户中有大量的、频繁的资金流动是吧?如果是这样的话,对税收没有影响;但必须每一笔业务都要有合理合法的手续,不然公安部门有可能会找你.有可能涉嫌洗钱.
辕注15054031553…… 法人是谁? 如果是你的,你当然要承担责任,哪怕不是你做的,你也有监管不利的责任.如果你不是法人,那么请立刻报警吧,这样你在不知情的情况下并且只是个股份合伙关系,是没有责任的. 目前,你最好的办法是获取你朋友洗黑钱的证据,并报告公安机关,协助他们办案. 如果你现在不报告公安机关,一旦抓获,你是洗脱不了罪状的.
@安申4100：被查偷税漏税,但法人并不知情,请问法人要承担 -
辕注15054031553…… 最近西安奔驰漏油事件引发的最大的瓜是收取金融服务费,从这个强硬收取的费用操作模式来看,引起了奔驰4S店偷税漏税的嫌疑,一下子又把4S店这个行业推到风口浪尖.企盈今天整理了十种容易被判断为“偷税漏税”的行为,给各位会计...
@安申4100：会计挪用公款30万,法人不知情算不算渎职罪 -
辕注15054031553…… 你好,渎职罪的主体必须是国家工作人员,如果法人不是国家工作人员就不会具有主体资格,其次会计应当为其挪用资金的行为承担责任,包括刑事责任.因此,法人不知情就不会构成渎职罪.
@安申4100：公司财务账上资金有出入,公司法定代表人并不知情怎么办? -
辕注15054031553…… 可以请财会或审计人员介入审查
@安申4100：用公家账户名倒了个人的钱违法吗 -
辕注15054031553…… 只要这个单位同意,而且你的钱不涉嫌洗钱,就不会有啥问题,一般用公户倒账,都是有不良目的,建议你别用,银行会跟踪你的钱的动向,反洗钱法有规定
@安申4100：原工作单位一出纳员,离职两年后,公安机关调查当时对公账户有一笔转账款项涉嫌诈骗,当时是法人让出纳转 -
辕注15054031553…… 这要分情况了.如果转款前按单位的财务制度履行过审批手续,或虽单位制度不健全,但付款凭证上有当时的领导签字,那么和出纳一点关系都没有.如果当时只是领导口头授意,但这个领导现在愿意证明是他授意的,那出纳也可以撇清责任.若完全没有任何的领导签字出纳就付款,且当初口头授意的领导现在玩阴的不予承认,那出纳就自己担责吧.
@安申4100：股东非法吸收公众存款罪法人代表不知情会被牵扯吗 -
辕注15054031553…… 如果法人不知情,没有参与,应当是不需要承担法律责任的
@安申4100：转走公司资金是什么罪 - 私刻法人章会判刑?私刻法人章并转走2万以下,公司不知情,现在被起
辕注15054031553…… 私刻法人章并转走2万以下,公司不知情,现在被起诉 这种情况银行会起诉吗 会受到内部通缉吗 如果立案了,会冻结银行帐户吗?但是银行帐户的钱还是能取,这样的话...
@安申4100：原公司转错账将钱转进我的账户如何规避风险? -
辕注15054031553…… 一、有限责任公司法规定,公司所有钱必须受监管,严禁挪做私用,一但进行债权、债务核算,发现有挪为私用情况,轻则公司不受有限责任保护,公司股东有可能负无限责任.重则会被定义为挪用公款罪入刑. 二、税务部门核税是按公司帐的...
@安申4100：公司的对公账号里面有大量的金额在流动的话会对交税有什么影响吗? -
辕注15054031553…… 你的意思是讲,在公司账户中有大量的、频繁的资金流动是吧?如果是这样的话,对税收没有影响;但必须每一笔业务都要有合理合法的手续,不然公安部门有可能会找你.有可能涉嫌洗钱.
