有人洗钱没证据警察会查吗
@罗环2679：别人借我银行卡洗钱,现在被公安冻结了,我不知道他是洗钱,怎么办? -
钟便18793876739…… 法律讲究证据,你是否有证据证明用你的银行卡洗钱的不是你,并且对洗钱一事毫不知情,如果你有充分证据证明你与洗钱的事无关,可以把证据提交给公安机关,来证明你的清白.
@罗环2679：警方需要有什么证据才能确定是我本人做的? -
钟便18793876739…… 1、你不能证明自己不在现场;2、现场物证证明你到过现场;3、现场人证有看见你到过现场.
@罗环2679：没有证据,报警警察会受理吗 -
钟便18793876739…… 是否受理得视案情而定,除了显著轻微的案情而外,你作为报案人本身就是证据链的一部份了.你的报案笔录也是证据的一部份.
@罗环2679：银行卡被别人骗去洗钱,而自己不知情,也没拿过卡里的钱,还要负责吗? -
钟便18793876739…… 你的银行卡被他人骗去洗钱,你尽快报警处理目前是不用承担什么责任,以后洗钱事件严重了你要承担连带责任就麻烦了,尽快把你原来银行卡注销掉.
@罗环2679：我的钱被无故转走了,知道谁干的,可是没有证据,怎么办 -
钟便18793876739…… 你觉得没证据,但是我告诉你,只要做了肯定有证据.因为电脑会留有记录的.你报案他们网络警察会去查的.
@罗环2679：银行卡流水过大会不会被公安盯上
钟便18793876739…… 会被调查,个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑. 2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付. 3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户.4、客户长期不使用的银行卡账户,其资金账户却突然发生大量的资金收付.
@罗环2679：个人对个人转账上亿资金会被查吗? -
钟便18793876739…… 个人对个人转账上亿资金,如果是税局没有确凿证据的话,他们是不会查你的. 但资金大额进出频繁的话,有可能会被人行反洗钱部门监控.
@罗环2679：本人借银行卡给别人洗黑钱出事了会找到本人吗? -
钟便18793876739…… 肯定有关系不知情的情况下应该无罪,但知道是洗钱还出借的有连带责任,
@罗环2679：假如一个普通人 比如学生 不是很有钱 突然存了几百万在银行 警察会不会把他带走调查 -
钟便18793876739…… 大于50万元会有反洗钱调查(主要是银行方面) 至于带走调查就要看情况
@罗环2679：朋友洗钱我当他司机会犯罪吗 -
钟便18793876739…… 如果你明知道他是去洗钱你还去做就可能涉嫌犯罪
钟便18793876739…… 法律讲究证据,你是否有证据证明用你的银行卡洗钱的不是你,并且对洗钱一事毫不知情,如果你有充分证据证明你与洗钱的事无关,可以把证据提交给公安机关,来证明你的清白.
@罗环2679：警方需要有什么证据才能确定是我本人做的? -
钟便18793876739…… 1、你不能证明自己不在现场;2、现场物证证明你到过现场;3、现场人证有看见你到过现场.
@罗环2679：没有证据,报警警察会受理吗 -
钟便18793876739…… 是否受理得视案情而定,除了显著轻微的案情而外,你作为报案人本身就是证据链的一部份了.你的报案笔录也是证据的一部份.
@罗环2679：银行卡被别人骗去洗钱,而自己不知情,也没拿过卡里的钱,还要负责吗? -
钟便18793876739…… 你的银行卡被他人骗去洗钱,你尽快报警处理目前是不用承担什么责任,以后洗钱事件严重了你要承担连带责任就麻烦了,尽快把你原来银行卡注销掉.
@罗环2679：我的钱被无故转走了,知道谁干的,可是没有证据,怎么办 -
钟便18793876739…… 你觉得没证据,但是我告诉你,只要做了肯定有证据.因为电脑会留有记录的.你报案他们网络警察会去查的.
@罗环2679：银行卡流水过大会不会被公安盯上
钟便18793876739…… 会被调查,个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑. 2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付. 3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户.4、客户长期不使用的银行卡账户,其资金账户却突然发生大量的资金收付.
@罗环2679：个人对个人转账上亿资金会被查吗? -
钟便18793876739…… 个人对个人转账上亿资金,如果是税局没有确凿证据的话,他们是不会查你的. 但资金大额进出频繁的话,有可能会被人行反洗钱部门监控.
@罗环2679：本人借银行卡给别人洗黑钱出事了会找到本人吗? -
钟便18793876739…… 肯定有关系不知情的情况下应该无罪,但知道是洗钱还出借的有连带责任,
@罗环2679：假如一个普通人 比如学生 不是很有钱 突然存了几百万在银行 警察会不会把他带走调查 -
钟便18793876739…… 大于50万元会有反洗钱调查(主要是银行方面) 至于带走调查就要看情况
@罗环2679：朋友洗钱我当他司机会犯罪吗 -
钟便18793876739…… 如果你明知道他是去洗钱你还去做就可能涉嫌犯罪
