每天去转账5万会被查吗
@利茂5842：一天多少流水会被银行查?
佘壮17863571734…… 个人账户当日单笔或累计转账5万元或以上,那么这些银行流水将会进入被银行系统监控的状态. 如果是通过支付宝、微信等第三方支付机构转账,那么就由第三方支付公...
@利茂5842：自己的银行卡大额的互相转账,会监视吗 -
佘壮17863571734…… 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...
@利茂5842：一个银行账户每天汇款,会被纳入反洗黑钱系统吗,会入得资金都一样的 -
佘壮17863571734…… 只有公款私存才会被认为是洗钱,比如单位的款转个人,超过5万的
@利茂5842：用网银每天转帐会被银行监控吗 -
佘壮17863571734…… 当日单笔或者累计交易额人民币5 万元以上(含5 万元)、外币等值1 万美元以上(含1 万美元)的现金收支银行会监控. 1、非银行支付机构应当以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告下列大额交易: (一)当日单笔或者累...
@利茂5842：如果每天都有十几笔超过五万分别汇入同一个帐号银监会会调查吗? -
佘壮17863571734…… 那肯定是引起注意,加以调查的.怀疑你的钱来历不明,怀疑你在洗黑钱.
@利茂5842：一天多次手机转账违法吗 -
佘壮17863571734…… 不会违法的.就是要看你的手机银行每天转账限额.有的银行每天限额5万,有的银行每天转账20万.
@利茂5842：一个朋友给我的农业银行个人账户打了5万,会被调查吗?如果一个月频繁打入几次会被调查吗? -
佘壮17863571734…… 不会的,放心的,这不算是大额
@利茂5842：银行卡每天有4万进账提现会被查吗? -
佘壮17863571734…… 不会,只有超过5万才会查的,你可以安心使用,就是查了也没事啊.
@利茂5842：银行卡长期大额度转账后果 -
佘壮17863571734…… 银行卡大额度转账,一天三十万以上长期转账,可能会被银行列入监测对象,跟自己的身份不相符,可能会被银行和监管部门调查的.
佘壮17863571734…… 个人账户当日单笔或累计转账5万元或以上,那么这些银行流水将会进入被银行系统监控的状态. 如果是通过支付宝、微信等第三方支付机构转账,那么就由第三方支付公...
@利茂5842：自己的银行卡大额的互相转账,会监视吗 -
佘壮17863571734…… 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...
@利茂5842：一个银行账户每天汇款,会被纳入反洗黑钱系统吗,会入得资金都一样的 -
佘壮17863571734…… 只有公款私存才会被认为是洗钱,比如单位的款转个人,超过5万的
@利茂5842：用网银每天转帐会被银行监控吗 -
佘壮17863571734…… 当日单笔或者累计交易额人民币5 万元以上(含5 万元)、外币等值1 万美元以上(含1 万美元)的现金收支银行会监控. 1、非银行支付机构应当以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告下列大额交易: (一)当日单笔或者累...
@利茂5842：如果每天都有十几笔超过五万分别汇入同一个帐号银监会会调查吗? -
佘壮17863571734…… 那肯定是引起注意,加以调查的.怀疑你的钱来历不明,怀疑你在洗黑钱.
@利茂5842：一天多次手机转账违法吗 -
佘壮17863571734…… 不会违法的.就是要看你的手机银行每天转账限额.有的银行每天限额5万,有的银行每天转账20万.
@利茂5842：一个朋友给我的农业银行个人账户打了5万,会被调查吗?如果一个月频繁打入几次会被调查吗? -
佘壮17863571734…… 不会的,放心的,这不算是大额
@利茂5842：银行卡每天有4万进账提现会被查吗? -
佘壮17863571734…… 不会,只有超过5万才会查的,你可以安心使用,就是查了也没事啊.
@利茂5842：银行卡长期大额度转账后果 -
佘壮17863571734…… 银行卡大额度转账,一天三十万以上长期转账,可能会被银行列入监测对象,跟自己的身份不相符,可能会被银行和监管部门调查的.
